Santander s'enfonsa: l'Iran va fer servir comptes del banc a UK per evadir sancions, segons FT
Segons Financial Times va moure diners de forma encoberta i també ho va fer amb Lloyds
Santander UK és al punt de mira. L'entitat ha estat assenyalada per Financial Times, juntament amb Lloyds, com a possibles 'víctimes' del règim iranià. I és que segons el diari britànic Iran podria haver fet servir comptes als dos bancs per moure diners de forma encoberta i així evadir sancions. La notícia ha afectat la cotització de les dues entitats, que aquest dilluns han caigut a la borsa: Santander s'ha deixat un 5% (tot i que ha arribat a perdre gairebé un 6%) i Lloyds, un 0,96% (ha retrocedit fins a un 1,6%).
La informació publicada per FT apunta que Lloyds i Santander UK van proporcionar comptes a empreses pantalla britàniques propietat secreta d'una empresa petroquímica iraniana sancionada amb seu a prop del Palau de Buckingham. Es tracta de Petrochemical Commercial Company (PCC).
Controlada per l'Iran, aquesta empresa és part d'una xarxa a la qual els Estats Units acusa de recaptar centenars de milions de dòlars per a la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària Iraniana i de treballar amb agències d'intel·ligència russes per recaptar diners per a les milícies iranianes.
De fet, tant la PCC com la seva filial britànica PCC UK estan sota sancions nord-americanes des del novembre del 2018. No obstant, apunta el diari britànic, diferents documents mostren que durant aquest temps la divisió del PCC al Regne Unit ha continuat operant des d'una oficina a Grosvenor Gardens, a Belgravia, utilitzant una complexa xarxa d'entitats pantalla al Regne Unit i altres països.
L'operació d'evasió de sancions iranianes al cor de Londres suposa que des que va ser sotmesa a sancions nord-americanes, la PCC ha utilitzat empreses al Regne Unit per rebre fons d'entitats pantalla iranianes a la Xina, ocultant alhora la seva propietat real mitjançant "acords fiduciaris".
Una d'aquestes empreses, explica FT, anomenada Pisco UK, està registrada en una casa unifamiliar a Surrey i utilitza un compte comercial a Santander UK. Pisco UK és propietat d'un ciutadà britànic anomenat Abdollah-Siauash Fahimi. Tot i això, documents interns mostren que la companyia està totalment controlada per la PCC i que Fahimi va signar un acord per ser propietari de l'empresa en fideïcomís en nom seu.
Fahimi, que ha estat en contacte constant amb els membres de Petrochemical Commercial Company a Teheran, va ser director de PCC UK des d'abril del 2021 fins al febrer del 2022, ha revelat la investigació.
Pel que fa a Santander, s'ha comprovat que el 2021 el compte de Pisco al banc va rebre una transferència d'una empresa xinesa anomenada Black Tulip, que segons registres interns de la PCC és una altra empresa fiduciària controlada per un treballador de Petrochemical Commercial Company.
Davant d'aquestes revelacions, Santander s'ha limitat a afirmar que està “molt centrat en el compliment de les sancions”. Des de FT afirmen, citant una persona familiaritzada amb la situació, que el banc ha tancat el compte de Pisco.
LLOYDS, TAMBÉ AL PUNT DE MIRA
Pel que fa a Lloyds, s'ha vist esquitxat per les operacions d'una altra empresa pantalla de la PCC al Regne Unit: Aria Associates. Té compte en aquesta entitat, i és oficialment propietat de Mohamed Ali Rejal, que és el director executiu adjunt de PCC UK i s'ha comunicat periòdicament amb membres de l'empresa a Teheran. També aquesta empresa va rebre, a l'estiu del 2021, un pagament des de la Xina procedent del règim iranià.
Lloyds, igual que Santander, ha insistit que ha complert les sancions, afegint que "a causa de restriccions legals, no podem comentar sobre la presentació d'informes d'activitats sospitoses a les autoritats pertinents quan i si passen".
FT diu que els informes d'auditoria de PCC UK del 2021 mostren que la companyia ha mantingut grans saldos comercials amb la PCC a l'Iran des que va ser sancionada pels Estats Units, cosa que li permet continuar operant malgrat que els bancs occidentals no poden fer negocis amb la companyia.
Així mateix, el diari britànic remarca que l'oficina de la PCC a Belgravia també és la direcció registrada de NIOC International Affairs, una divisió de la companyia petroliera nacional iraniana sancionada pels Estats Units.
