Els onze països amb el risc de blanqueig i finançament de terrorisme
La Comissió Europea crea una llista d'onze països amb el risc de blaqueig i terrorisme
- Entre los países de alto riesgo que figuran en la lista nueve han presentado un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar sus deficiencias
- Estos son Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Guayana, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen
- Irán y Corea del Norte completan el listado
La Comissió Europea (CE) ha creat aquest dijous una llista d'onze països tercers amb deficiències estratègiques en els seus règims de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, va informar l'Executiu Comunitari en un comunicat. Entre els països d'alt risc que figuren a la llista, nou d'ells han presentat un compromís polític escrit per esmenar les seves deficiències.