Destapat un frau de 7 milions d'euros per la comercialització de productes electrònics xinesos
La investigació està centrada en l'estudi d'una organització, que operava des de l'any 2013
L'Agència Tributària i la Policia Nacional han destapat un frau de set milions d'euros mitjançant la comercialització de productes electrònics procedents de la Xina. La investigació està centrada en l'estudi d'una organització, que operava des de l'any 2013, dedicada a la importació de mercaderies infravalorant els valors declarats a la duana amb el consegüent frau a la Hisenda Pública
Els agents estan detenint nombrosos ciutadans de nacionalitat xinesa i estan procedint a registres dels seus habitatges particulars i dels domicilis socials de les empreses que regenten, algunes de les quals es troben al polígon industrial de Cobo Calleja, situat al madrileny municipi de Fuenlabrada. L'operació està sent dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 4 de Móstoles que ha declarat el secret de les actuacions.
Els delictes investigats són delictes contra la Hisenda Pública, delicte de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La quantificació del frau estimat des de l'any 2013 fins a l'any 2017 ascendeix a gairebé 7 milions d'euros.
La investigació va començar a mitjans de 2017 per una denúncia presentada per la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF central) de la Comissaria General de Policia Judicial. Posteriorment l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) de l'Agència Tributària es va unir a la investigació un cop obertes les diligències prèvies pel jutjat.
La investigació està centrada en l'estudi d'una organització dedicada a la importació de mercaderies procedents de la Xina, amb destinació a Espanya, infravalorant-ne els valors declarats a la duana amb el consegüent frau a la Hisenda Pública tant en els drets d'importació, en l'IVA com en l'Impost sobre Societats.
L'organització, que controla tant la producció a la Xina com la posterior comercialització dels productes a Europa, està especialitzada en el sector de l'electrònica (piles, accessoris per a mòbils, etc.) i il·luminació (LED, halògens, tubs fluorescents, etc.), comercialitzant molts dels productes amb marca pròpia tant en botigues físiques com virtuals.
L'organització estaria operant almenys des de l'any 2013, utilitzant per a això diferents empreses, algunes d'elles amb permanència en el temps. Durant la investigació s'ha detectat l'existència de vendes ocultes per a les quals l'organització disposa d'una xarxa de comercials distribuïts per la geografia espanyola que s'encarreguen de la recollida de diners en efectiu i que, per tant, s'escapa del control de la Hisenda Pública.
Durant l'operatiu s'estan realitzant detencions, entrades i registres en domicilis particulars i seus socials a la província de Madrid, Toledo, Pontevedra, Alacant, València i Barcelona. En aquest operatiu hi participen agents de la Policia Nacional i funcionaris de l'ONIF de l'Agència Tributària de les dependències d'inspecció de València, Alacant, Toledo i Barcelona.