L'Audiència Nacional imputa Fridman (DIA) per la caiguda del Grup Zed

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha acordat citar com investigat -abans imputat- el multimilionari empresari rus i màxim accionista de la cadena de supermercats DIA, Mikhaïl Fridman, en la causa que investiga suposades irregularitats en la caiguda del grup tecnològic Zed. No obstant això, Fridman assegura que no ha rebut cap notificació.

Segons han informat a Efe fonts jurídiques, el titular del jutjat central d'instrucció número 6 ha acceptat la petició de la Fiscalia Anticorrupció, que al començament de setmana va sol·licitar la imputació del magnat per suposats delictes contra el mercat, administració deslleial i insolvència punible. Va demanar que Fridman declarés com investigat per liderar un seguit d'actuacions per aprofitar-se de la situació de fallida de l'empresa espanyola i adquirir-la per 20 milions d'euros, "un preu irrisori".

L'escrit del fiscal incloïa que Fridman "té el control dels esdeveniments, que juntament amb la conducta d'altres investigats, van derivar en la insolvència de Zed Wordwide", que presidia Javier Pérez-Dolset. El representant del Ministeri Públic considera que la finalitat de les decisions de Fridman era "l'apoderament total d'una companyia mitjançant un procediment complex que es val d'actuacions de diferent intensitat, executades en diverses línies i que culmina amb una situació de bloqueig institucional i econòmic de la companyia (insolvència), per adquirir-la a un preu irrisori molt inferior al de mercat".

Després d'estudiar l'informe de la Fiscalia, el jutge instructor l'ha citat a declarar com investigat en aquesta causa pels presumptes delictes de maquinació per alterar el preu de les coses, administració fraudulenta, insolvència punible i corrupció en els negocis. El proper 12 de setembre, a les 16.00 hores, perquè de la seva versió sobre la sèrie d'actuacions que va dur a terme en relació al Grup Zed.

També ha acordat cridar a declarar com a testimoni aquest mateix dia, a les 16.30 hores, Edwin Harland, el responsable de l'auditoria forense que es va realitzar al Grup Zed, després que Vimpelcom, propietat de Fridman, sol·licités una investigació sobre la gestió de unes de les societats de la tecnològica davant el "risc d'una apropiació indeguda d'actius".

El fiscal considera que l'inversor rus va liderar "una pràctica que es coneix en l'entorn criminal rus com raider o absorció il·legal d'empreses"

El novembre de 2017, uns mesos després d'explotar l'operació Hanta per la qual va ser detingut Pérez Dolset, Fridman va remetre un escrit a la Fiscalia Anticorrupció en què es desmarcava de qualsevol responsabilitat en les decisions empresarials que van poder haver derivat en la insolvència de Zed Worldwide.

"PODER FÀCTIC I DIRECTE"

No obstant això, un recent informe policial que obra en el sumari i al qual ha tingut accés Europa Press posa en dubte aquesta versió sostenint, amb una anàlisi detallada del funcionament de les empreses així com amb missatges de WhatsApp i correus electrònics de diferents implicats, que Fridman ostenta "el poder fàctic i directe" sobre els directius i les decisions que van adoptar causant un perjudici patrimonial a l'accionariat espanyol de Zed.

Així, de l'anàlisi de tota la informació aconseguida al llarg d'aquesta instrucció, el fiscal José Grinda considera que l'inversor rus va liderar "una pràctica que es coneix en l'entorn criminal rus com raider (assalt o atac) o absorció il·legal d'empreses, per la qual cosa ha demanat la seva investigació.

POSICIÓ DE PRIVILEGI

El representant del Ministeri Públic descriu tota l'operativa duta a terme i destaca que l'empresari rus va aconseguir una "posició de privilegi enfront de qualsevol tipus de decisió" del Grup Zed quan es va convertir en un dels principals creditors de la companyia el 2013. I és que, segons s'assenyala a l'escrit, l'entitat creditícia Amsterdam Trade Bank, una de les que va prestar diners a la tecnològica per tirar endavant el Projecte Zeus, amb el qual es va planejar la seva sortida a borsa al mercat nord-americà Nasdaq, pertanyia a un grup el propietari del qual és Fridman.

A tot això es va sumar una acció de "pressió i ofec econòmic" per Zed Wordlwide que van desenvolupar altres dels socis russos de Fridman, amb els quals es va planificar una "estratègia il·legal d'interrupció de pagaments de dividends de les filials russes que va donar lloc a una manca total de liquiditat", indica el fiscal.

D'altra banda, altres de les societats de Fridman, Vimpelcom, va aprofitar la situació de "descontrol i irregularitat" en què es trobava ja el Grup Zed per "reduir o eliminar" els contractes subscrits amb el grup xipriota Temafon, del qual la tecnològica de Pérez-Dolset havia adquirit el 50,10 per cent del capital el 2009, sense que consti que s'hagués produït un incompliment de l'objectiu, ni tan sols una prestació defectuosa de les obligacions pactades.

"ASFÍXIA ECONÒMICA"

Segons el fiscal, l'objectiu era aconseguir l'"asfíxia econòmica" de Zed amb la "pèrdua de capitals a presumptes comissions il·legals". En aquest sentit, destaca que Fridman era coneixedor de les obligacions creditícies que el grup espanyol tenia contretes, així com la seva "impossibilitat de fer front a aquest préstec si es produïa una reducció sensible dels ingressos procedents del mercat rus".

La situació de paralització societària, la manca de liquiditat, el bloqueig d'inversors externs va portar la companyia espanyola a la insolvència, que va donar lloc al fet que el 30 de juny de 2016 presentés una sol·licitud de declaració de concurs de creditors de Zed Worldwide. Quatre mesos després, els inversors russos van presentar una oferta de compra per un import de 20 milions d'euros, molt per sota del que era el seu valor quan van donar començament les "maniobres" de Mikhail Fridman.

SENSE NOTIFICACIÓ

Fridman ha assegurat aquest dimecres no haver rebut cap notificació legal. "Encara no hem rebut cap notificació legal sobre aquest assumpte. Les acusacions, tal com les entenem actualment, sembla que són el producte d'una teoria de la conspiració inventada per Dolset i els seus associats, dels quals s'ha comprovat en assumptes relacionats que han aportat proves falses i enganyoses", ha explicat a Europa Press un portaveu de l'inversor rus.

Segons ha indicat, qualsevol acusació que impliqui Fridman en qualsevol tipus d'activitat il·legal pel que fa a les empreses del Grup Zed és "totalment falsa". "Confiem que les autoritats espanyoles -un cop examinat el cas- estiguin d'acord amb nosaltres", ha assenyalat.