EUA i Regne Unit multen amb 600 milions a Deutsche Bank per maniobres de rentat de diners

Les autoritats nord-americanes han anunciat una multa de 425 milions de dòlars a Deutsche Bank per maniobres de rentat de diners utilitzant sucursals a Moscou i Londres realitzades entre 2011 i 2015. Hores després de l'anunci del Departament de Serveis Financers de l'Estat de Nova York, el regulador britànic s'ha unit a aquesta demanda amb una sanció de 204 milions de dòlars.

Així, l'entitat alemanya s'enfronta a una multa conjunta de 629 milions de dòlars, la qual cosa equival a prop de 590 milions d'euros. En el primer cas, el comunicat de la institució nord-americana, que recull l'agència Efe, detalla un esquema "simple i efectiu" segons el qual un client de Deutsche Bank a Moscou donava una ordre per adquirir accions d'empreses russes pagant sempre en rubles.

A la mateixa vegda, des de la filial en la City londinenca del banc germà es daba una ordre de venda dels mateixos valors, amb exactament igual quantitat i idèntic preu, mentre que els ingressos per la venda, que es produïen en dòlars, acabaven en empreses que estan situades en paradisos fiscals.

Amb aquesta pràctica, en la qual participaven companyies lligades entre si o amb directius relacionats, les parts implicades convertien de forma oculta rubles en dòlars, la qual cosa va permetre treure de Rússia entorn de 10.000 milions de dòlars, segons les estimacions de les autoritats. Unes operacions que el Departament de Serveis Financers de l'Estat de Nova York ha considerat que tenen "extenses fallades" en el compliment de les obligacions del banc.

En la mateixa línia s'ha pronunciat l'Autoritat de Conducta Financera (FCA, per les seves sigles en anglès) de Regne Unit. En aquest cas, amb la multa més gran en la història del regulador. "La grandària de la multa reflecteix la gravetat de les fallades de Deutsche Bank. Hem dit repetidament a les empreses com complir amb els nostres requeriments contra el rentat de diners i les fallades de Deutsche Bank són simplement inacceptables", assenyala Mark Stward, director de compliment i supervisió de la FCA, en un comunicat que recull CNBC.