Els onze països amb el risc de blanqueig i finançament de terrorisme
La Comissió Europea crea una llista d'onze països amb el risc de blaqueig i terrorisme
- Entre los países de alto riesgo que figuran en la lista nueve han presentado un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar sus deficiencias
- Estos son Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Guayana, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen
- Irán y Corea del Norte completan el listado
- En castellano: Los once países con riesgo de blanqueo y financiación de terrorismo
Actualitzat : 18:29
La Comissió Europea (CE) ha creat aquest dijous una llista d'onze països tercers amb deficiències estratègiques en els seus règims de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, va informar l'Executiu Comunitari en un comunicat. Entre els països d'alt risc que figuren a la llista, nou d'ells han presentat un compromís polític escrit per esmenar les seves deficiències.