Los oligarcas rusos "casi inmunes" a las sanciones europeas. Este es el motivo.
La red de empresas ficticias e intermediarios administrada por la empresa de servicios Bridgewaters dificulta que las autoridades rastreen los activos y apliquen las sanciones.
Una startup de láser de Silicon Valley que se hizo pública en febrero tenía un inversionista sorprendente: un multimillonario ruso.
El acuerdo, enrutado a través de una serie de compañías extraterritoriales y un fondo de capital riesgo, permitió que el oligarca, Alisher Usmanov, trasladara la mayor parte de su vasta riqueza a Occidente. La participación del fondo en la OPV se valoró en 175 millones de dólares.
Días después, Rusia invadió Ucrania y Estados Unidos sancionó a Usmanov como parte de su esfuerzo por presionar al presidente ruso, Vladimir Putin.
La inversión en Quanergy Systems Inc. se realizó a través de una red de empresas ficticias e intermediarios utilizados por los aliados de Putin y otros durante años para sacar cientos de millones de dólares de Rusia, según documentos que incluyen correos electrónicos, ofertas de inversión, registros corporativos públicos y privados, registros de accionistas y archivos de la SEC.
Del alcance de la red no se ha informado previamente. También lo han utilizado los familiares de Andrei Skoch, miembro del parlamento ruso, Sergei Chemezov, exsocio de Putin en la KGB cuyas empresas venden armas al ejército ruso, y Dmitry Peskov, portavoz de Putin, así como miembros del Kremlin. respaldado por VTB Bank, que a menudo participa en importantes acuerdos gubernamentales.
Todos están ahora en la lista negra de Estados Unidos y la Unión Europea, junto con muchos otros oligarcas y empresas.
Las intrincadas capas de la red dificultan que Occidente rastree los activos y haga cumplir las sanciones.
Las intrincadas capas de la red dificultan que Occidente rastree los activos y haga cumplir las sanciones, un arma económica clave en el esfuerzo por poner fin a la agresión de Rusia en Ucrania. Una multitud de participaciones de propiedad parcial también hace que legalmente sea más complicado tomar medidas enérgicas contra las empresas.
Las capas de inversión ayudaron a oscurecer los vínculos de Usmanov con un avión Airbus A340 valorado en más de $350 millones que partió de Munich hacia Uzbekistán poco después de que la UE prohibiera los vuelos de aviones de propiedad rusa y horas después de que el nombre del oligarca se agregara a las listas de sanciones de la UE.
El propietario registrado del avión era una empresa offshore. “La atribución de la aeronave al señor Usmanov no estaba clara en el momento en cuestión”, dijo una portavoz de las autoridades de transporte alemanas. Si hubiera estado claro, “el espacio aéreo europeo se habría cerrado a la aeronave y la aeronave no habría podido despegar”, dijo.
En el centro de la red monetaria rusa se encuentra una empresa en la Isla de Man, una isla autónoma azotada por el viento en el Mar de Irlanda, llamada Bridgewaters.
La firma ha ayudado a estructurar un imperio corporativo para sus clientes que ha incluido inversiones en empresas tecnológicas estadounidenses como Meta Platforms Inc., Twitter y Airbnb Inc.; inversión en una empresa que supuestamente vende equipos de vigilancia al gobierno ruso y bienes raíces en toda Europa, según los documentos revisados por The Wall Street Journal.
Para rastrear los activos rusos, el Journal revisó miles de documentos corporativos, muchos de los cuales se hicieron públicos en los últimos años en importantes filtraciones de documentos financieros de firmas de servicios extraterritoriales, incluidos los documentos de Panamá, Pandora y Paradise.
Esos documentos, que comenzaron a publicarse en 2016 y han dado lugar a cientos de artículos en los medios sobre esquemas de evasión fiscal internacional y lavado de dinero, fueron compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el periódico alemán Süddeutsche Zeitung con el Journal.
The Journal también usó presentaciones y registros corporativos de unos 20 países para rastrear las empresas de la red hasta Rusia.
Los documentos revisados no muestran que los activos salieran de Rusia a través de la red de Bridgewaters después de que se impusieran las sanciones. En cambio, revelan cómo las empresas vinculadas a Rusia han podido seguir invirtiendo en empresas occidentales, a pesar de la represión mundial.
The Wall Street Journal