¿Cómo financió Hamás los ataques contra Israel? Una respuesta: criptomonedas.
El ataque relámpago de Hamas contra Israel el fin de semana pasado ha planteado la cuestión de cómo el grupo financió la operación sorpresa. Una respuesta: criptomoneda.
Durante el año previo a los ataques, tres grupos militantes (Hamás, la Jihad Islámica Palestina y su aliado libanés Hezbollah) recibieron grandes cantidades de fondos a través de criptomonedas, según una revisión de las órdenes de incautación del gobierno israelí y los informes de análisis de blockchain.
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Las billeteras de moneda digital que las autoridades israelíes vincularon a la Jihad Islámica recibieron hasta 93 millones de dólares en criptomonedas entre agosto de 2021 y junio de este año, según mostró el análisis del destacado investigador de criptomonedas Elliptic.
Las billeteras conectadas a Hamás recibieron alrededor de 41 millones de dólares durante un período similar, según una investigación realizada por otra empresa de software y análisis de criptomonedas, BitOK, con sede en Tel Aviv.
Militantes de la Yihad Islámica en Palestina se unieron a Hamás el sábado para irrumpir en Israel desde la Franja de Gaza, matando a unos 900 civiles y secuestrando al menos a cien más. Al menos 700 palestinos han muerto desde que Israel tomó represalias con una ola de ataques contra Gaza .
El brazo armado de Hamas, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam , no respondió a una solicitud de comentarios sobre el uso de criptomonedas por parte de los grupos. No fue posible contactar a la Jihad Islámica ni a Hezbollah para hacer comentarios.
Los tres grupos militantes han sido designados organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno de Estados Unidos y están sujetos a sanciones del Departamento del Tesoro, lo que limita su acceso al sistema bancario internacional. Cualquier persona que sea encontrada realizando transacciones con esas entidades corre el riesgo de ser procesada penalmente y de ser objeto de sanciones.
Las transacciones criptográficas resaltan cómo Estados Unidos e Israel han luchado para cortar el acceso de los grupos a la financiación extranjera, dicen ex funcionarios y analistas de terrorismo occidentales. PIJ y Hamas, que tiene el poder en Gaza , pudieron acumular armamento y otros equipos ante las narices del gobierno de Israel para lanzar la brecha más significativa de sus fronteras desde la Guerra de Yom Kippur de 1973.
¿Es posible evitar que los grupos militantes utilicen criptomonedas para financiar sus operaciones? Únase a la conversación a continuación.
No se pudo determinar si las criptomonedas que recibieron se utilizaron directamente para financiar el asalto. Tampoco se pudo determinar cuántas criptomonedas las autoridades israelíes confiscaron de las billeteras. Los investigadores dijeron que probablemente habría sido un pequeño porcentaje de la cantidad total de fondos que fluían a través de ellos.
La policía israelí dijo el martes que congeló más cuentas criptográficas utilizadas por Hamas para solicitar donaciones en las redes sociales, como parte de un esfuerzo continuo para localizar la "infraestructura financiera en criptomonedas utilizadas por entidades terroristas para financiar sus actividades".
Las criptomonedas permiten a los usuarios eludir a los bancos transfiriendo instantáneamente tokens entre billeteras digitales, que normalmente se guardan en un intercambio de criptomonedas. El Departamento del Tesoro de EE. UU., en un informe del año pasado, dijo que las brechas en los controles de delitos financieros en dichos intercambios de criptomonedas pueden permitir que los grupos terroristas hagan un mal uso de ellos, señalando que Estado Islámico y Al Qaeda también habían recibido donaciones en criptomonedas.
Después de una operación en junio para confiscar criptomonedas pertenecientes a Hezbolá, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que el uso de monedas digitales estaba haciendo que la tarea de detener la financiación del terrorismo fuera aún más compleja.
"Esta no es una tarea fácil", dijo Gallant.
En una orden del mes siguiente contra las billeteras de la PIJ, la Oficina Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel también solicitó la incautación de cualquier criptomoneda mantenida en 67 cuentas de clientes en Binance, el mayor intercambio de criptografía del mundo. Las órdenes anteriores de este año de la oficina contra Hamás y Hezbollah también buscaban confiscar fondos en Binance. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha estado llevando a cabo una amplia investigación sobre los controles contra el lavado de dinero de la compañía, informó el Journal .
Un portavoz de Binance dijo que el intercambio se asocia activamente con agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluidas las de Israel, para combatir la financiación del terrorismo.
"Durante los últimos días, nuestro equipo ha estado trabajando en tiempo real, las 24 horas del día, para apoyar los esfuerzos en curso", dijo el portavoz. La policía israelí dijo el martes que las nuevas cuentas se congelaron con la ayuda de Binance.
Las criptomonedas siguen siendo una de las herramientas que utiliza Hamás recaudar fondos.
Los investigadores que estudian la financiación de Hamas dijeron que las criptomonedas siguen siendo una de las herramientas que utiliza el grupo para recaudar fondos, incluido el ingreso de efectivo a Gaza desde Egipto. Estados Unidos dice que Irán ha sido durante mucho tiempo el principal benefactor de los grupos, cifrando la financiación regular de Teherán en aproximadamente 100 millones de dólares al año.
"Las criptomonedas son otra cuerda en su arco", dijo Joby Carpenter, especialista en criptomonedas y finanzas ilícitas en ACAMS, un grupo industrial para profesionales que luchan contra los delitos financieros.
Hamás ha buscado públicamente recaudar fondos en criptomonedas desde al menos 2019, cuando las Brigadas al-Qassam comenzaron a pedir a sus seguidores en su canal Telegram que donaran bitcoins. “La realidad de la yihad es el gasto de esfuerzo y energía, y el dinero es la columna vertebral de la guerra”, escribió el grupo en una publicación, adjuntando una dirección de billetera que recibió alrededor de 30.000 dólares en bitcoins ese año.
El grupo es uno de los usuarios de criptomonedas más sofisticados en el ámbito de las finanzas del terrorismo, según Ari Redbord, un ex alto funcionario del Tesoro que ahora es jefe de política global en TRM Labs, una compañía de inteligencia blockchain que rastrea al grupo.
Hamás dejó de publicar sus direcciones de donación para proteger el anonimato de los donantes después de que investigadores israelíes y estadounidenses rastrearon las transacciones en blockchain, los libros de contabilidad públicos que recopilan datos sobre todas las transacciones de moneda digital.
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Desde entonces, Hamas ha recurrido a procesadores de pagos que generan direcciones criptográficas y ayudan a ocultar su verdadera billetera de criptomonedas, incorporando enlaces a esos procesadores en las páginas de recaudación de fondos de sus sitios web, dijo Redbord.
Las Brigadas al-Qassam dijeron en abril que dejarían de recibir donaciones a través de bitcoin y dijeron a sus seguidores que contribuyeran de otras maneras. Esto fue "por preocupación por la seguridad de los donantes", dijo el grupo en Telegram, citando una "duplicación de los esfuerzos hostiles contra cualquiera que intente apoyar la resistencia a través de esta moneda".
Hamás y la Jihad Islámica ya habían acumulado millones de dólares en criptomonedas, según mostraban las órdenes de incautación.
El análisis de Elliptic indicó que los grupos no solo estaban recaudando fondos a través de criptomonedas, sino que también las utilizaban para mover fondos dentro de sus organizaciones. La firma de investigación con sede en Londres descubrió que los grupos separados también estaban transfiriendo fondos entre las billeteras de los demás, y la PIJ envió más de $12 millones en criptomonedas a Hezbolá desde 2021.
Para las transacciones, utilizaron principalmente el tether de la moneda estable, que está vinculado al dólar estadounidense, evitando la volatilidad que afecta a otros tokens. Cuando se le preguntó sobre el uso de su token, Tether dijo que sigue comprometido a disuadir la participación terrorista, incluso congelando las billeteras relacionadas. La compañía trabajó en estrecha colaboración con las autoridades mundiales para restringir las actividades ilícitas, dijo Tether.
Usar criptomonedas es "mucho más fácil que contrabandear dinero en efectivo a través de la frontera de Egipto", dijo Matthew Price, un ex investigador del IRS que ahora dirige el negocio de Elliptic trabajando con las fuerzas del orden.