- Se ha pedido la implicación del Sepblac y Banco de España
Toda la información incautada por las autoridades españolas en Banco Madrid, la filial de la Andorrana Banca Privada d’Andorra (BPA), a raíz de la denuncia de EEUU por blanqueo de capitales será cuidadosamente examinada por la UDEF. La Unidad de Delincuencia Económica y la Fiscalía Anticorrupción Fiscal ponen bajo la lupa a los casi 30.000 clientes de la entidad, los 15.000 depositantes y los más de 14.000 titulares de fondos y sicav.